LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Типовий Указ ООН про групу з боротьби з "відмиванням" грошей, отриманих від наркотиків

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року



                         Типовой Указ ООН
             о группе по борьбе с "отмыванием" денег,
                     полученных от наркотиков
 
                             Статья 1
     Группа по  борьбе  с  "отмыванием"   денег,   полученных   от
наркотиков, создается под эгидой министерства ... .
     Руководителем Группы является  ...  (ответственный  сотрудник
министерства финансов,  магистрат ...),  который назначается...  .
Штат Группы формируется из X ...  экспертов по финансовым вопросам
и X ... государственных служащих, специально уполномоченных ... .
     Государственные служащие прекращают  исполнение  следственных
полномочий, которые могут быть на них возложены в рамках их бывшей
службы.
     Для содействия  Группе создается секретариат,  члены которого
назначаются министром ... из числа сотрудников этого министерства.
                             Статья 2
     Группа получает    заявления,    передаваемые     финансовыми
учреждениями.  Она  анализирует  эти заявления на основе сведений,
которыми она располагает,  и,  в частности,  собирает от  подобных
учреждений и административных органов, участвующих в борьбе против
незаконного оборота наркотиков,  любую дополнительную  информацию,
которая   может  помочь  установить  источник  денежных  сумм  или
характер операций, являющихся предметом заявлений.
     В случае  когда  имеются  веские  улики  в "отмывании" денег,
полученных  от  наркотиков,  Группа  передает  дело,  к   которому
прилагается  ее  заключение  ...  (название органа,  компетентного
возбуждать   уголовное    преследование),    который    определяет
последующие действия.
                             Статья 3
     Кроме того,  Группа доводит до сведения органа,  назначаемого
согласно второму пункту предыдущей  статьи,  факты,  которые  были
изложены  в  заявлениях  и  которые  фактически представляют собой
правонарушение,  не связанное с незаконным оборотом наркотиков. За
этим   исключением   информация,   собранная   Группой,  не  может
использоваться  кроме  как  в   целях   преследования   за   такие
правонарушения.
                             Статья 4
     Заявления, которые   обязаны  делать  финансовые  учреждения,
сообщаются Группе по телефону.
     Они должны  быть незамедлительно подтверждены с помощью любых
средств  связи,   позволяющих   получить   письменный   или   иной
материальный эквивалент записи.
     В заявлениях  указываются   личность   и   адрес   заявителя,
вкладчика или лица,  отдавшего распоряжение об операции,  и,  если
это уместно,  бенефициара операции,  характер  и  название  счета,
характер  и  вид  планируемой  операции,  а также срок,  в течение
которого она должна быть осуществлена, или причина, в силу которой
ее осуществление не может быть отложено.
 
 МВД Российской Федерации
 "Грязные" деньги и закон
 Правовые основы борьбы с легализацией
 преступных доходов
 ИНФРА - М, Москва 1995



 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы